De Belastingdienst en het witwassen van geld

Zwart geld is niet alleen iets uit vreemde landen. Ook Nederlanders hebben grote sommen geld, die aan het oog van de fiscus zijn onttrokken. Wat kunt u dan doen. U kunt tot inkeer komen, maar er zijn nog volop vluchtroutes en tax havens in de wereld, ook al lijkt de druk op de spaarder toe te nemen.

Nieuwe inkeerregeling

Om de belasting op vermogen te ontlopen, of gewoonweg om de inkomsten buiten de Belastingdienst om te beheren, is er nogal wat geld op buitenlandse rekeningen gestald. Voor wie spijt heeft van het zwarte geld, het te onhandig vindt of beseft dat zwart geld gewoon verboden is, is er de inkeerregeling. De Belastingdienst komt dan met een forse naheffing, maar u voorkomt een grote boete en hebt het geld weer veel vrijer tot uw beschikking. Althans dit jaar nog, maar hoe lang nog is de vraag. Er is een nieuwe inkeerregeling in de maak met een veel hogere boete op zwart geld.

Fors hogere boetes zwart geld

Staatssecretaris Jan Kees de Jager wil de boete op het hebben van zwart geld verdrievoudigen. Een dergelijke boete kan dus flink in de papieren lopen. Het rekenvoorbeeld geeft aan dat de boete u heel veel geld kan kosten. Hier leest u daar veel meer over.

De Europese Spaarrichtlijn

Op buitenlandse rekeningen staat veel geld. Niet altijd wordt belasting afgedragen. De Spaarrichtlijn probeert daar verandering in te brengen. Het is alleen nog niet op alle landen van toepassing, wat ook weer allerlei andere mogelijkheden biedt, om buiten het vizier van de fiscus te blijven.

MOT

Bij ongebruikelijke transacties, zijn instellingen en adviseurs verplicht daarvan melding te doen aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Over welke transacties praten we dan. Het gaat niet alleen om eventueel zwart geld, maar ook om transacties die mogelijk met terrorisme te maken hebben.

Nieuw belastingverdrag Luxemburg

Op 29 mei 2009 sloot staatssecretaris Jan Kees de Jager een nieuw belastingverdrag met Luxemburg. Dit verdrag zou, na ratificatie dit najaar, vanaf 20010 van kracht moeten worden. Zie betreffend artikel hier onder.

Bankgeheim Zwitserland

Ook Zwitserland staat nu op het punt om het bankgeheim op te heffen. Reden om goed advies in te winnen.

Slot

Over dit alles leest u meer in deze special. Zie onderstaande artikelen voor een nadere toelichting op off shore bankieren, belastingparadijzen en tax havens, zwart geld , de Europese Spaar richtlijn, en sparen in Luxemburg.

===> N.B. Extra links voor de artikelen over zwart geld, de inkeerregeling, tax havens en belastingparadijzen vindt u onder aan de pagina.

© Zeemeeuw