De Belastingdienst en het witwassen van geld

Zwart geld is niet alleen iets uit zuiderlijke landen. Ook Nederlanders hebben grote sommen geld die aan het oog van de fiscus zijn onttrokken. Om de belasting van de rendementen te ontlopen, of gewoonweg om de inkomsten buiten de Belastingdienst om te beheren. Wat kun je dan doen?

Inkeerregeling

Voor wie spijt heeft van het zwarte geld, het te onhandig vindt of beseft dat zwart geld gewoon verboden is, is er de inkeerregeling. De Belastingdienst komt dan met een forse naheffing, maar u voorkomt u een grote boete en hebt het geld weer vrij tot uw beschikking.

De Europese Spaarrichtlijn

Op buitenlandse rekeningen staat veel geld. Niet altijd wordt over de rente ook belasting afgedragen. De Spaarrichtlijn probeert daar verandering in te brengen. Het is alleen nog niet op alle landen van toepassing.

MOT

Bij ongebruikelijke transacties, zijn instellingen en adviseurs verplicht daarvan melding te doen aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Over welke transacties praten we dan? Het gaat niet alleen om eventueel zwart geld, maar ook om transacties die mogelijk met terrorisme te maken hebben.

Over dit alles meer in deze special.